15男女涉骗贷880万

发布时间:2020-08-08 | 作者: | 来源:http://www.222sb.com/info_322142.html

15男女涉骗贷880万

15男女涉骗贷880万
15男女涉骗贷880万
15男女涉骗贷880万

    银行经理串谋中介拉客伪造文件申请照批

    15男女涉骗贷880万

    一名银行男经理涉利用职权串谋他人,替客人向银行申请“企业贷款计划”,由“中介人”专门在关闸一带派卡片拉客后,经理负责审批“出蛊惑”,过去近一年成功批出至少三十三宗个案,涉及金额高达八百八十万澳门元。司警经调查拘捕十五名本澳男女,包括涉案经理、中介人及十三名客人,案中有人伪造商业登记、银行存款文件等,甚至冒认企业负责人申请。

    有冒企业老细申请

    司警称,涉事银行总部在新马路。被捕十五人包括七男八女,全是本澳居民,其中包括三十二岁姓李银行经理,任职五年;一名五十多岁姓方的无业女子,充当“中介人”;其余十三人为申请贷款人士,年龄二十多至四十多岁,分别从事的士司机、贵宾厅司机、商人、营业员。各人涉伪造文件、加重诈骗被移交检察院处理。

    去年至今批卅三宗

    案情透露,司警本月二十二日收到本澳某银行代表举报,指有数宗企业贷款怀疑伪造文件,导致银行损失,于是接手调查。经分析资料,发现有人涉及伪造商业登记文件、银行存款文件、银行内部有关借贷申请文件,去年中至今合共批出三十三宗,银行批出总借贷额高达八百八十万澳门元。本月二十二和二十三日採取行动,在本澳不同地点包括住所和办公室拘捕涉案经理、中介人以及十三名客人,带返警局进一步问话。

    经理收手续费搵水

    调查发现,涉案经理最少于去年中开始犯案,安排中介人负责在关闸一带派发写有“代办银行贷款、不成功不收费”的卡片拉客。涉案经理怀疑利用职权,负责审批申请,从中“出蛊惑”;客人获批借款额由二十五万至四十万不等,每人每次需给予数千至数万元作为“手续费”。司警表示,有人事前会準备好一整套借贷文件供申请客人签署,涉案客人根本在本澳无开设企业,有人甚至冒认其他企业负责人资料用作申请借贷。

    否认犯案声称疏忽

    涉案经理否认犯案,声称是自己疏忽。司警目前正进一步调查案件,包括经理与中介人之间关係、追查幕后有否集团式操控,不排除涉更多同类借贷个案。至于案中的伪造商业登记文件、银行存款以及相关内部文件由何人负责製作,具体实际流程有待警方进一步跟进。